FBI desmantela plan de lavado de dinero vinculado a sus hijos de Nico Maduro

El FBI afirmó que lograron ingresar cerca de 25 mil dólares a Estados Unidos; se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países

Nueva York.- (El Financiero).- Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100 mil dólares que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano. — Dos hombres en Miami, Florida fueron acusados relacionados con un supuesto plan de lavado de dinero, vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó este sábado la cadena FOX.

Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios, tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo a información del FBI citada por la televisora.

Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100 mil dólares que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de 25 mil dólares a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.

Kormarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami, Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.

Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos